本报讯（记者 柳家欢 方振 通讯员 奕超超 李春月）近日，区公安分局寻线追踪，成功打掉一个专为电信网络诈骗、跨境网络赌博等犯罪行为洗钱的团伙，涉案金额高达500余万元。

    去年年底，岳林派出所接到一条线索：辖区居民程某名下的银行卡、支付宝账户涉嫌电信网络诈骗。接到线索后，警方展开调查研判，发现程某长期居住在陕西西安，通过在微信兼职群内发布虚假兼职广告招募洗钱人员，并使用银行卡、支付宝等工具为境外诈骗、跨境网络赌博等团伙提供洗钱服务。

    “程某招到兼职人员后，把他们集中组织到酒店‘办公’，每当上游诈骗资金打到兼职人员的银行卡中，程某便会操作兼职人员的手机，把上游犯罪资金转移出去。”民警裘彭泽说，兼职人员参与洗钱后，程某便会给予对方180元至300元的报酬，自去年12月至今年2月中旬，已有30多人参与洗钱。

    经过研判，区公安分局迅速查明了这个洗钱团队的基本情况，并组织警力远赴西安开展全面打击及追捕行动。2月16日，在西安当地公安机关协助下，民警在一酒店内抓获犯罪嫌疑人程某、李某、王某（均为化名）等10人，依法扣押作案银行卡15张、手机11部。抓捕现场，程某正与上级诈骗团伙犯罪分子通话。

    经查，犯罪嫌疑人程某为无业人员，为来钱快，明知诈骗、跨境网络赌博等是违法犯罪行为，不惜以身试法。去年12月，程某偶然间与一诈骗团伙相识，为谋取非法利益，他在微信群内发布虚假兼职广告，开始经营违法犯罪活动。每当有上游资金打到银行卡时，他就按照上家的指示，把资金转移到其他的银行卡“洗白”。据统计，程某的犯罪金额高达500余万元，他从中获得5万余元犯罪报酬。

    犯罪嫌疑人王某在接受审讯时交代，洗钱的操作方式就是来回转，有人先将钱先打到他的支付宝，然后再通过他的支付宝账号转给其他人。民警赶到时，他正帮该团伙转账1.5万元，协助取现1万元，拿到250元的好处费。“在上网时看到兼职群上有人说借用银行卡给180元至300元不等的好处费就心动了。对方说只是刷单，要借用我的银行卡给他们转账。也没想到这是犯罪行为，现在想想真是糊涂。”王某后悔不及。

    目前，涉嫌诈骗罪的程某等2人，涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪的王某、李某等8人均已被警方依法采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。