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2016年07月22日 星期五  
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美国宣布

追缴马来西亚贪官在美巨额资产

  据新华社华盛顿7月20日电(记者支林飞)美国司法部长林奇20日宣布,执法部门已采取司法行动,以追缴马来西亚腐败官员利用从该国主权财富基金中盗取的赃款在美国购置的价值超过10亿美元的资产。

  据美联邦调查局和国内税收署的联合调查,2009年至2015年间,负责管理马来西亚主权财富基金“一马发展公司”的一些高级官员伙同亲属和同谋,通过伪造文件等手段,从该基金中盗取超过35亿美元的巨额资金,经过一系列复杂的交易后,利用一些壳公司在新加坡、瑞士、卢森堡和美国开设的账户从事洗钱活动,再用洗白后的资金购置不动产并进行投资,大发横财。

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宁波日报