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2021年12月31日 星期五  
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兴业银行宁波分行堵截一起电信诈骗

    

    

    近年来,为坚决遏制电信网络诈骗高发态势,兴业银行宁波分行多举措开展反诈工作,提高群众的风险防范能力和防范意识,取得了良好的宣传效果。网点员工识别和打击电信诈骗的能力得到提升,再次堵截一起电信诈骗事件。

    近日,一位客户到兴业银行宁波分行一网点申请开立个人借记卡,开卡用途为存取款使用,工作单位为某人力资源有限公司。第二日,该客户又至网点申请开通非柜面转账功能,柜面人员咨询开通转账功能用途时,客户表示做水果生意需要使用手机银行转账。柜面人员查询该个人客户工作单位,发现与其所说用途明显不符。经核查发现,两日内该客户共发生交易流水多笔,资金快进快出,借贷基本持平,账户过渡性质明显。发现这些异常情况后,该柜员立即将情况汇报给主管,并将可疑账户信息报送人行宁波中支。经公安机关调查取证,该案件被破获,诈骗分子被缉拿归案。

    本次事件能够得到快速有效处置,得益于该分行一线员工的极高警惕性和快速响应,为案件侦破提供宝贵的线索,避免了更多的受害人遭受经济损失。这是该分行“我为群众办实事”理念的生动实践。

    

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宁波日报