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CFP供图 |
□记者 戴伟龙 通讯员 林俊 杨熙瑾 一个小伙子银行卡里的3850元,莫名其妙地被人骗走了。尽管这起诈骗案子离立案标准还差15元,似乎是一起并不起眼的小案子。然而,江北警方却据此侦破了一起受害人达1500多人、案值超过200万元的网络诈骗大案。上星期,这个团伙的最后1名成员在江苏落网。至此,这个成员均为在校大学生的犯罪团伙被彻底摧毁。 银行卡里的3850元突然蒸发 小王是在宁波打工的河南籍小伙。前年12月18日一早,他就连续收到4条银行的扣款提醒短信,说他存在银行卡里的钱被人分4次转走了3850元。小王赶紧到派出所报了案。 在接受民警询问时,小王只是说银行卡一直在自己的手上,密码也没有告诉过任何人,不清楚这钱怎么就会不见了。当民警问起银行卡的开卡过程时,他说这张银行卡是为了方便在网上出让游戏账号,才特意去开的账户。 小王是个网络游戏高手,常常有玩家想出钱购买他的游戏账户。几天前,小王在玩游戏时,看到了一条帮助玩家安全出卖游戏币和游戏账号的广告,就联系上了对方,对方告诉小王有个便捷的交易网站,能够快速卖掉账号拿到钱,并发给了网站的链接。 登录网站后,小王在客服人员的指点下进行了注册,并按照客服的要求提供了自己的身份证号码、手机号码以及新开通的银行卡账号,客服很快就告诉小王,说是有人要买他的游戏账号,为保证双方的利益,让小王在银行卡里打入了500元保证金。 就在小王等着出让账号所得的钱汇入自己的银行卡时,客服又告诉他,他的银行卡出现了问题,已被银行暂时冻结住了。如果他想急着拿到钱,可以通过第三方支付平台转账,但要他将通过手机上接收到的验证码转过去,小王同意了,随后就将验证码转给了对方。接下去,就出现了银行卡里的钱不翼而飞的怪事。 据此分析,警方认定,小王肯定是遇到网络骗子了。 嫌犯竟是同一所大学的学生 警方决定循着小王被骗的金钱流向来个顺藤摸瓜。 警方发现,小王的钱是通过两条渠道被人转移走的。500元的保证金是通过深圳一家公司的账号被人取走的。这家公司虽说注册在深圳,但却早已人去楼空。但从工商部门查找到的法人代表,和去银行ATM机取款的,是同一个人,姓吴,老家在广东河源,已不知去向。 银行卡里的3850元则是通过第三方平台迅速分散转到多个账号被人取走的,其中有个账号和吴某的账号有多次来往记录,这个账号的主人邢某虽然是海南东方人,但他和吴某却是同一个大学的学生。 此后,江北警方一次次派人到深圳、福建、广东等地调查取证。去年5月,警方终于发现了犯罪嫌疑人留下的蛛丝马迹:这伙犯罪嫌疑人在广东、海南和福建等地有组织地从事网上诈骗活动,而且这伙人都是同一个大学的学生。 警方在三省同时展开抓捕 去年5月11日晚上,江北警方在海南东方、福建厦门和广东河源三地同时展开抓捕。当晚9点,团伙骨干成员邢某带着4个下手准备从海南坐飞机去广州,被警方在机场全部抓获;一个小时后,另一个抓捕小组在厦门的一幢高档公寓楼内,将另两个骨干成员吴某和谢某抓获;与此同时,在广东河源,这个团伙的其他成员也被抓获。当天,警方一共抓获17名犯罪嫌疑人。此后几个月,警方又连续出击,到上个星期在江苏抓获最后1名嫌疑人时,这个29人的团伙全部落网。 据警方介绍,这些犯罪嫌疑人都是外地一所职业技术学院的在校学生,他们从2009年就开始参与网络诈骗,起初是帮别人做,后来自立门户,架设钓鱼网站,注册空壳公司。为了不留下证据,他们购买了150多个域名和多个QQ号码,过一段时间就更换一次域名和一批QQ号码。而且每次作案金额都不超过4000元。“如果有人报警,因为金额不到立案标准,而且作案人又在外地,往往不会引起警方的注意。”主犯吴某交代。 警方掌握的证据显示,这个诈骗团伙从2012年年底起到被抓获时止,至少诈骗了1500多人,涉案金额超过了200余万元。
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