严勇杰 绘

    “您好，要不要投资现货原油？正规现货交易平台、专业操盘手指导，一天赚30%利润，动动手指就挣钱……”类似的电话，您是不是也接到过，有没有一丝心动?

    杨先生跟着“专家”炒了一个多月的现货，亏了40多万元。这只是运气不好吗？实际上，这是个大骗局，他只是其中一名受害人。

    记者昨天了解到，江北区检察院依法批准逮捕了27名犯罪嫌疑人，他们大肆招揽股民在非法现货平台进行原油、新能源、PVC等投资，诈骗320余万元。现在，该案还在进一步侦查中。

    A 股民炒现货一个月赔了40多万元

    杨先生是被广东省深圳市开设盛仕资产管理有限公司给“坑”的。公司成立于2015年3月，由犯罪嫌疑人何某开设，何某现在还在逃。

    公司的大致架构是：副总姓黄，下面有徐某等7个总监，杨某等20多个组长。发展了两年，有员工80多人。现在，27名犯罪嫌疑人已经被依法批准逮捕。

    他们的诈骗套路是怎么样的呢？

    第一步，锁定对象。犯罪嫌疑人通过网络搜索，在他人手中以1200元的价格购买了20万条股民信息，之后由业务员进行联系实施诈骗行为。联系的方式有群发短信、直接电话联系等，从而锁定对象。

    第二步，诱骗股民炒现货石油等。利用购买的股民信息，通过员工假扮成专业指导老师或其他客户“做托”的方式诱骗股民在湖南湘商、大连清源、四川润通等平台上投资炒现货石油、新能源、PVC等，并谎称投资资金与国际市场接轨。实际上，投资资金并未与国际市场接轨。

    第三步，骗取手续费。在客户本金启用杠杆加倍的同时，向客户骗取加相应杠杆后的手续费用作业务提成。据介绍，客户启用的杠杆为30-50倍不等，手续费为万分之六至万分之八再乘以杠杆倍数，买一手一进一出手续费约1000元左右。

    第四步，故意造成客户亏损。在过程中，还恶意指导客户反向进行操作，故意造成客户亏损，将亏损本金转化为公司盈利用于瓜分。

    怎么让客户深信不疑，一点点泥足深陷呢？他们还推荐被害人进入直播平台，听“老师”讲授投资课程，进一步引诱被害人。

    就这样，杨先生边听直播边在老师的指导下炒现货，一个月亏了40多万元。

    B 诈骗公司业务员一个月至少赚几万元

    相比客户亏损的“惨状”，盛仕资产管理有限公司从高层到下面都赚得相当多。

    被害人投资炒的新能源、PVC、原油等仅仅是指数，不存在实物交割，客户资金不流入投资市场，客户亏损部分全部归入盛仕公司所有。

    据介绍，公司的收入是这样的：组长组员收入为2000至3000元的底薪及每手40元至50元的提成，总监收入按其手下组长组员所经手客户交易总手数提成，何某等部分高层还参与客户亏损本金的分红。

    这样说，可能还有些抽象。从具体数字说，本案业务员靠手续费提成最多一个月可收入几万元，手下有四、五个业务员的小组长一个月最多可收入几十万元。

    C 诈骗背后隐藏的黑色利益链

    检察院工作人员介绍，这一诈骗背后隐藏着庞大的黑色产业链，凸显打击难问题。“该类犯罪之所以得逞，除了被害人缺少投资专业知识、风险意识不强，犯罪嫌疑人在资产管理公司的掩护下假扮专业指导老师和其他客户‘做托’外，最主要的还在于公司有看上去正规的现货平台、直播平台支撑，能够提供看似正规的投资渠道，以此获得被害人信任，反向指导被害人，慢慢骗取资金。”

    值得一提的是，这些现货平台之下，除了盛仕公司，还有几十家签约公司。虽然，目前仅侦破一家公司，但仍可窥见背后隐藏的黑色利益链条。

    同时，非法平台长期存在，凸显监管缺失问题。本案的几家现货平台，几乎均未经国家有关部门审批，未取得金融交易从业资格，且多数处于不规范运行状态。如：平台封闭，资金不与国际接轨；利用高杠杆，从客户手中骗取高额手续费；平台炒的所谓现货，仅仅是指数，没有实物等。

    记者了解到，截至目前，被害人共12名，涉及浙江、广东、山东、江苏等地，分布较为广泛，取证难度较大。而且从盛仕公司的运营情况来看，实际的被害人远远不止这些。

    记者 王颖 通讯员 吴国昌