一年时间，发展会员4.7万余人，涉及金额40.6亿元。海口市警方近日破获一起以网络虚拟货币“亚欧币”为名的特大网络传销案，涉及人数之多、金额巨大令人惊讶。

    一场彻头彻尾的“庞氏骗局”

    今年1月，海口市公安局指挥中心接到群众举报，海南跨亚欧网络竞技有限公司涉嫌利用网络进行经济犯罪，其经营的网络虚拟货币“亚欧币”属于典型的网络传销骗局。

    海口市警方侦查发现，2016年4月，犯罪嫌疑人夏某荣在海口市工商局注册成立海南跨亚欧网络竞技有限公司（简称跨亚欧公司），以经营网络游戏虚拟货币的名义与刘某等人在海口市运营“亚欧币”项目。“亚欧币”实际为虚拟产品，夏某荣和刘某等人编制各种身份做虚假宣传，通过发展会员方式吸收会员资金。

    经过警方调查，这个网络传销骗局的手法逐渐浮出水面。据了解，跨亚欧公司吸引会员购买“亚欧币”。会员的注册必须由代理商（上线）推荐且至少购买价值1万元人民币的“亚欧币”。会员购买“亚欧币”成功后即冻结所有亚欧币，250天才能解冻完毕，解冻后才能提现或交易。每十天固定涨价一次，会员以此获利。

    据警方统计，跨亚欧公司仅一年时间就在全国范围多个省市发展会员4.7万余人，涉案金额40.6亿元。

    据警方介绍，跨亚欧公司的经营模式是一场彻头彻尾的“庞氏骗局”，其组织架构严密，分层级代理，最终收集的资金都转入了夏某荣等人的私人账户。

    它是怎么在短时间内让这么多投资者上当的？

    【以“高返点、高收益”吸引会员投资】海口市公安局经侦支队副支队长任健介绍，跨亚欧公司承诺，投资者购买“亚欧币”，将享有高额返点利润。例如，会员投资1万元，以涨幅0.05元为例，250天解冻完毕后，连本带息可达到2.25万元，净利润1.25万元。

    【打着国资企业和业内专家旗号】海口警方通报称，跨亚欧公司声称有国资背景，创建投资平台可靠度高；犯罪嫌疑人刘某更是宣称自己是中国虚拟数字货币领域的专家。警察调查发现，这些“高大上”的标签其实都是犯罪嫌疑人捏造的。

    【给投资者“洗脑”】据了解，跨亚欧公司在国内多个城市的豪华酒店召开了推介会和论坛，给投资者“洗脑”。各级代理还通过组建微信群，宣传其美好愿景，让不少个人投资者参与购买“亚欧币”。

    据任健介绍，该案破获难度较大，警方同时在海南、北京、江苏、广东、四川、湖北等6省市实施抓捕，对全国范围内53个涉案账户进行冻结。目前，已抓获主要犯罪嫌疑人28人，其中19人已被检察机关批捕。新华社电