嫌疑人落网。石春光 摄

    30秒时间内，在网络平台上买美元对日元的价格波动是跌还是涨，赌对了就可以大赚一笔，输了就血本无归。可客户不知道的是，这个平台的所谓期货涨跌，其实是骗子在后台操控的。近日，象山警方摧毁一个特大网络平台诈骗团伙，抓获并刑拘犯罪嫌疑人34名。

    平台买涨跌，被骗19万元

    53岁的葛某是象山石浦镇渔民，空闲时喜欢用手机微信聊天。去年11月底，他加了一个名为“活着是种修行”的微信号，双方聊得很是投机。后来，对方发来一个二维码，说自己是“比特中国”交易平台的，通过平台投资，盈利率高达80%。

    葛某动心了，就扫码进了这个平台。他发现这是一款类似于期货投资的软件，里面有比特币、美元/日元、黄金、白银、红酒等10种商品类目。葛某当时用自己的手机号注册，“活着是种修行”经常指点他买涨或买跌。葛某买的是比特币，每单500元或1000元。几次操作下来，葛某发现赚的都是小单子，亏的都是大单子。每当他亏损的时候，“活着是种修行”就怂恿他翻倍投入争取赚回来，葛某连续投入近万元，全亏了。

    葛某不再理睬“活着是种修行”，还把对方的微信删除了，但并没有退出平台，反而加了另一个业务员的微信。对方让他在账号里充值5000元，并表示可以带葛某下单，如果葛某赚了2000元以上，就可以申请加入VIP会员，到时会有专门的分析师一对一给葛某专业的指导，稳定胜率高达85%以上。

    葛某说，交易很简单，先选定一个类目，比如美元/日元，然后买涨或买跌选项，并选择到期时间（有30秒、60秒、180秒和300秒四项）。选定后，这个类目的价格一直跳动，时间到了，再看涨跌，买对了就赚钱。

    但实践证明，葛某不管是自己单独下单，还是根据“专业导师”的建议来操作，总是会亏。可越是亏葛某越想翻本，在对方怂恿下，1万元、4万元进行“梭哈”，短短一个多月就损失近19万元。

    大数据分析，锁定幕后老板

    今年春节前夕，象山警方接到报案后，立即成立专案组展开侦查，很快锁定其中2名嫌疑人——27岁的安徽人胡某和24岁的宁海人郑某。

    通过进一步的大数据分析，专案组掌握了一个涉嫌诈骗的公司，开设在镇海骆驼街道，老板是28岁的河南人杨某。民警还发现，受害人被骗的资金最终都转到杨某的一个银行账户里。

    经过进一步侦查，这个诈骗团伙作案手法清晰呈现：杨某是老板，胡某、陈某、李某、周某等人是骨干力量，其中李某是软件制作人，周某是下一级代理。这个团伙通过微信加陌生人为好友的方式，以高胜率为诱惑，以一对一指导、微信群喊单的方式，骗受害人在自制的软件（“比特中国”）中充值操作期货买卖，而他们通过控制该软件后台，骗取受害人钱财。

    两次收网，抓回32名嫌疑人

    3月21日，象山警方组织警力在宁波镇海、温州瑞安以及浙江嘉兴、江西南昌等地统一收网，当场抓获杨某、胡某、陈某、李某、周某等18人，接着又在海曙抓获下级代理苏某。

    随后，专案组对该团伙的相关下级代理进行梳理，并逐一核实确定身份。4月12日上午，象山警方再次展开集中收网行动，在陕西西安抓获柯某等8名犯罪嫌疑人。随后4天里，专案组民警连续作战，分别在陕西西安、富平以及浙江东阳等地又抓获张某等5名犯罪嫌疑人。

    令人意想不到的是，幕后老板杨某在镇海开办了一家木门公司，他用做木门生意来掩饰其进行的诈骗犯罪。杨某、胡某等人都曾在类似的平台做过“业务员”，对这种诈骗手法了如指掌。

    据杨某等人交代，他们先通过微信、陌陌等社交软件，搜寻有过炒期货经历或对期货感兴趣的人加为好友，在聊天中有意无意地套取“好友”的个人资产状况，比如是否有车有房、有没有在股市或实体经济中投资等。对有钱的人，他们会放长线钓大鱼，用他们的行话说，就是“养猪”。

    他们贴出虚拟的盈利截图，鼓吹自己使用该软件赚钱的经历，以此引诱受害人加入，再由其他成员或其本人冒充“讲师”或“导师”，鼓吹在该期货平台交易可短时间赚大钱，从而诱骗受害人下载软件并开户，同时捆绑银行账户转账。他们则通过后台实时监控受害人的交易情况，先让受害人小赚一点尝到甜头，再忽悠对方加大投入。然后通过后台操控盈亏，鼓动客户频繁交易，令受害人亏损。当发现受害人已经没多少钱时，或者遇到不听话的受害人时，他们就通过后台操控直接将其逼走。

    目前，杨某等32名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被依法刑事拘留，此案还在进一步审查中。

    警方提醒

    一定要到合法正规的平台去投资

    警方提醒广大市民，股票、期货交易本身就具有很大的风险性，目前证监会批准成立的合法期货市场只有4家，除此以外的理财平台，存在巨大的交易风险。非专业投资人士更应谨慎参与此类投资活动，特别是不要迷信高收益投资渠道，不要被通过网络通讯工具认识的所谓“专业投资人”“职业操盘手”欺骗。

    市民在进行投资时，首先要有一定的金融知识，在涉及网络注册用户、账户时，更要保持戒备心理，如果注册过程太过简单，大多涉嫌欺诈。此外，交易资金尽量通过银行，不要选择第三方平台。如确因需要第三方平台进行资金交易，也要尽可能留下相关凭证。

    “千万不要轻信天上掉馅饼的事。”办案民警吴瑞恩说，市民投资一定要在合法正规的平台上进行，切莫轻信网络信息。注意做到“三不”：“不轻信”，不要轻信来历不明的电话、手机短信及微信、QQ上传播的信息；“不透露”，无论什么情况，都不向对方透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况，更不要轻易在网络上绑定自己的银行卡等信息；“不转账”，学习了解银行卡常识，保证自己银行卡内资金安全，绝不向陌生人或可疑账户汇款、转账。万一上当受骗，立即报警求助。

    记者 张贻富 通讯员 贺恺 胡黛虹 刘益