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2020年12月21日 星期一  
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涉案76亿元! 江北警方破获特大虚开增值税发票案

    疫情期间,税务优惠政策、办税便利渠道等为企业带来不少便利,但也有人耍起小聪明,利用这个机会“发家致富”。近日,江北警方破获了一起特大虚开增值税发票案,涉及全国16个省(市)共264家企业,涉案金额76亿余元,抓获犯罪嫌疑人20人。

    今年4月底,宁波市税务局第二稽查局在日常工作中,发现辖区内一家注册企业,在上半年疫情期间,每月发票的进、销项金额超过亿元,金额巨大且进销项部分品名不符,存在利用疫情期间“非接触式”办税便利条件和税务优惠政策,虚开增值税专用发票获利的嫌疑。

    接到线索后,江北公安分局经侦大队迅速展开调查,并很快发现这是一家以从事新能源业务名义注册的公司,但没有实际的办公场所,也没有办公人员和实际业务,是一家名副其实的空壳公司。疫情期间,该公司在没有实际业务的情况下,通过非法途径获取石油化工类增值税专用发票进行抵扣,然后对外虚开煤炭增值税专用发票。

    民警循线深挖,通过对该企业的上下游发票分析及税务登记排查,一个以宁波籍、建德籍和河北保定籍人员为主的全链条犯罪网络浮出水面。该案受到公安部重点关注,被列为公安部“百城会战”2020第1号会战。

    经过一个月的摸排研判和调查取证后,5月27日,在公安部经侦局、省公安厅经侦总队、市公安局经侦支队的统一部署下,专案组组织100余名精干力量,赴建德、萧山、宁波多地开展集中收网行动,共抓获傅某、留某等涉嫌虚开增值税专用发票的犯罪嫌疑人20人,打掉犯罪团伙3个,捣毁犯罪窝点8个,查扣电脑、手机、公司印章、税控盘、银行U盾、发票、公司财务账册等一大批涉案物品。

    经审讯,犯罪嫌疑人傅某、留某等人交代,疫情期间,他们看到税务部门推出了多种办税便民措施及税务优惠政策后,动起了歪脑筋,先后以1万元-2万元的好处费,指使黄某等人使用本人身份信息注册了多家公司,取得纳税人资格,虚开大量增值税专用发票非法获利。

    目前,此案的主要犯罪嫌疑人已移交检察院审查起诉。警方在此也提醒广大经营者,虚开增值税专用发票会造成国家税款损失,严重的甚至会影响国家经济命脉。切勿为了一时贪念,走上犯罪的道路。

    记者 张贻富 通讯员 杨熙瑾

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宁波晚报