近日，兴业银行宁波分行一网点在受理客户业务过程中，成功识别并堵截了一起个人开立银行账户买卖的风险事件，协助地方机构从源头打击倒卖账户的非法产业链，保护人民群众的财产安全。

    某日下午，一名本地男子来到该行海曙支行营业网点，以发放工资需要办理兴业银行卡为由，向网点工作人员出示了一份工作证明。网点工作人员根据开卡流程询问男子是否在其他银行开立过银行卡，男子表示当日已在多家银行成功办理银行卡，并表示开卡都是自己本人使用。因该男子提供的工作证明出具单位在该行辖内已开立对公账户，而该男子自述一天内开立了多张银行卡，这让网点工作人员提高了警惕，于是工作人员对工作证明上的公章进行验印，验印结果未通过。随后工作人员婉拒了该客户的开户申请，待该男子离开后，立即与企业财务人员取得联系，经核实该人员非企业员工，工作证明系伪造。海曙支行立即向分行上报了上述风险事件，并通知辖内各机构提高警惕。

    兴业银行宁波分行迅速将上述可疑情况上报至人民银行宁波市中心支行，人行工作人员高度重视与该行再三确认相关信息后，将可疑线索移交公安机关。当日晚间，兴业银行宁波分行接到市人行通知，海曙公安分局刑侦大队接到举报线索后，立即开展侦查，已于当晚在古林抓获提供虚假工作证明的涉案人员。经过审讯，涉案人员自述通过网上以每张800元的价格收购银行卡。当日，该开卡人员正准备将5张银行卡与上家进行交易，但还没有来得及交易便被民警抓获。海曙公安分局对兴业银行宁波分行此次准确上报可疑线索且成功协助公安断卡行动的行为给予了表扬。

    自断卡行动以来，兴业银行宁波分行已多次成功阻止并上报可疑人员开卡情况。全行上下努力从源头堵截买卖账户的违法犯罪活动，加强警银合作，打击电信网络诈骗，保护人民群众资金财产安全。

    徐宇丹